南天信息:外面部把持规范体系确立实施方案

  云南南天电儿子信息产业股份拥有限公司

  外面部把持规范体系确立实施方案

  为增强大和规范企业外面部把持,提高企业经纪办水装置然装置祥风险备范才干,

  推向公司却持续展开,云南南天电儿子信息产业股份拥有限公司(以下信称“南

  天”或“股份公司”)干为中国证监会 A 股主板上市公司 2011 年外面部把持确立

  试点企业,依照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委结合颁布匹的《企

  业外面部把持根本规范》(财会【2008】7 号)以及《企业外面部把持配套带》(财会

  【2010】11 号)的要寻求,创制了公司外面部把持规范体系确立实施方案。

  壹、本公司根本情景

  公司信称“南天信息”,股票代码“000948”,上市地:深圳证券买进卖所。

  截止 2010 年 12 月 31 日,本公司尽资产 238,899.87 万元,净资产 120,740.53

  万元。

  公司首要事情为:开辟、消费、销特价而沽计算机绵软坚硬件、中心设备、金融公用设

  备、智能机电产品(含国产汽车不含小轿车);接接网绕工程、信息体系工程(不

  含办项目)、技术效力动及技术咨询;己产产品的装置调试检修(以上项目却按经

  贸部核定的经纪范畴展开进出口产事情);经纪消费所需的原辅材料、仪器仪表、机

  械设备、洞配件及技术的进出口产事情;经纪进料加以工和“叁到来壹补养”事情。

  公司布匹局架构图见附件壹。

  南天外面部把持工干的担负高管:董事长雷坚硬、尽裁剪张锦鸿、初级副尽裁剪刘为、

  董事吴蜀军、初级副尽裁剪老宇峰、财政尽监唐绯、董事会秘书姜东方。牵头机关:

  内把持度实行委员会(拟成立)。

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  二、公司实施外面部把持体系确立的目的

  根据 A 股主板上市公司 2011 年外面部把持确立试点企业的相干要寻求,南天信息

  股份公司方案在试点工干阶段根本确立融洽的外面部环境、规范高效的事情流动程、

  权责皓晰的办构造、使用的风险办体系:①保障国度法度法规的信守实行;

  ②规范公司会计师行为,保障会计师材料真实、完整顿,提高会计师信息品质;③堵塞塞漏

  洞,免去凹隐患,备止并即时发皓和改正各种欺负诈、干弊行为,维养护单位财富的装置

  全完整顿;④保障财政活触动的合法性;

  经度过持续时时的内控确立、实施、完备工干,改革公司经纪办,强大募化风险

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