• 广汽集儿子团弄:第四届董事会第36次会决定公报
  • 发布时间:2020-03-08 13:43 | 作者:locoy | 来源:原创 | 浏览:1200 次
  •   原题目:广汽集儿子团弄:第四届董事会第36次会决定公报

      A股信称:广汽集儿子团弄 A股代码:601238 公报编号:临2016-101 H股信称:广汽集儿子团弄 H 股代码:02238 债券信称:12 广汽 01/ 02/03 债券代码:122242、122243、122352 广汽转债、广汽转股 113009、191009 广州汽车集儿子团弄股份拥有限公司 第四届董事会第 36 次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障公报情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏, 并对其情节的真实、正确和完整顿担负壹般及包带责。 广州汽车集儿子团弄股份拥有限公司(“本公司”或“公司”)第四届董事会第 36 次会 议(“本次会”)于 2016 年 12 月 13 日(星期二)以畅通信方法召开。本次会应 参加以会董事 14 人,还愿参加以会董事 14 人。本次会的招集儿子召开适宜《中华 人民共和国公司法》(“《公司法》”)和《广州汽车集儿子团弄股份拥有限公司章程》(“公司 章程”)的规则。经与会董事审议,经度过了如次议案: 壹、审议经度过《关于 A 股股票期权鼓励方案己主行权对却转债转股标价影响 及调理方案的议案》,赞同股票期权鼓励方案己主行权对却转债转股标价影响及调 整顿方案如次: 1、根据《广州汽车集儿子团弄股份拥有限公司地下发行 A 股却替换公司债券募集儿子说皓 书》关于转股标价调理的公式及 A 股股票期权鼓励方案己主行权情景,以每 3 个 月为周期按转股标价调理公式终止测算,如转股标价调理触及 0.01 元/股时,则进 行调理并说出; 2、当突发却转债募集儿子说皓书规则的分红、递送(转)股、配股等其他股份变募化 招致的摒除权摒除息时,即同时测算己主行权对转股标价的影响,并在转股标价调理 触及 0.01 元/股时终止同脚丫儿子步整顿并说出; 3、若股票期权鼓励方案在却行权期内前行权终了时,即时测算对转股标价 的影响,并在转股标价调理触及 0.01 元/股时终止调理并说出; 4、任命权董事会秘书详细担负按上述方案在股票期权鼓励方案己主行权时间对 转股标价的影响终止测算,并在转股标价调理触及 0.01 元/股时,即时草拟却转债 转股标价调理公报并实行说出工干。 表决结实:14 票同意,0 票顶持,0 票丢权。 二、审议经度过《关于向广汽商贸增资的议案》,赞同向全资儿分店广州汽车集儿子 团弄商贸拥有限公司增资 5.78 亿元人民币。 表决结实:14 票同意,0 票顶持,0 票丢权。 叁、审议经度过《关于广汽切磋院研发信息募化办平台项目的议案》,赞同广州 汽车集儿子团弄股份拥有限公司汽车工程切磋院研发信息募化办平台项目的实施,项目投 资 21,336.3 万元人民币,项目资产由公司统筹考虑。 表决结实:14 票同意,0 票顶持,0 票丢权。 四、审议经度过《关于新时间稀准搀扶贫稀准脱贫叁年攻坚硬及城乡结对共建文皓 工干典赠事项的议案》,赞同新时间稀准搀扶贫稀准脱贫叁年攻坚硬工干和城乡结对共 建文皓工干典赠事项,由本公司及投资企业每年筹集儿子典赠资产 1340 万元人民币, 叁年共筹集儿子资产 4020 万元人民币,就中本公司担负筹集儿子 2100 万元人民币(每年 700 万元人民币);同时,当年度本公司添加以 500 万元人民币典赠资产预算,就中 150 万元人民币专项用于新时间稀准搀扶贫稀准脱贫工干,150 万元人民币专项用于 城乡结对共建文皓工干,200 万元人民币专项用于广东方节搀扶贫济困日统筹认捐工干。 表决结实:14 票同意,0 票顶持,0 票丢权。 特此公报。 广州汽车集儿子团弄股份拥有限公司董事会 2016 年 12 月 13 日

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